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公司股東會、董事會、監(jiān)事會2016年度會議勝利召開

2016.08.09

本網(wǎng)訊 8月8日，公司股東會2016年度會議暨第三屆第三次董事會在公司研發(fā)中心四樓會議室勝利召開。叢國慶同志代表沙鋼集團、司相芳同志代表恒信集團出席了會議，公司全體董事、監(jiān)事及不是董事的總經(jīng)理層成員出席（或列席）了會議，王謹董事長主持了會議。

會議主要聽取審議并通過了《董事會工作報告》、《總經(jīng)理工作報告》、《財務工作報告》、《監(jiān)事會工作報告》，回顧了2015年的工作，客觀分析了經(jīng)濟形勢，明確了下一步的發(fā)展方向和思路，部署了2016年以及今后一個時期的重點任務。會議還研究通過了其他事項。

會議對公司2015年的各項工作給予充分肯定，一致認為：在產(chǎn)能嚴重過剩，剛性需求減弱，市場形勢惡劣，行業(yè)競爭無序，量價齊跌凸顯，產(chǎn)品成本提升，尤其環(huán)保壓力增大的大環(huán)境下，公司全面貫徹“三會”精神，認識新常態(tài)，面對新常態(tài)，適應新常態(tài)，求存自強、渡危求進，實現(xiàn)了企業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。經(jīng)營效益在逆勢中仍保持了同行業(yè)最好水平，盈利能力持續(xù)保持了沙鋼非鋼企業(yè)首位，經(jīng)營業(yè)績位居鄒城市前茅和濟寧市民企前五位。安全環(huán)保工作成績突出，被授予“全省安全生產(chǎn)基層基礎工作先進企業(yè)”、“濟寧市安全生產(chǎn)工作先進企業(yè)”等榮譽稱號。能源管控中心投入運行，節(jié)能降耗工作上了新水平。省級企業(yè)技術(shù)中心、濟寧市煤基清潔燃料工程技術(shù)研究中心獲批，技術(shù)創(chuàng)新平臺有了新提升。榮信品牌效應凸顯，新獲“濟寧市勞動關(guān)系和諧4A級企業(yè)”、“濟寧市五一勞動獎狀”、“濟寧市突出貢獻企業(yè)”、“鄒城市突出貢獻企業(yè)”等殊榮，新獲第五屆濟寧市市長質(zhì)量獎。“平安、誠信、和諧、魅力” 榮信建設成果斐然。行業(yè)地位日益趨升，首次入圍山東企業(yè)100強，再次被評為中國民企500強和中國民企制造業(yè)500強。

會議客觀分析了當前及今后面臨的嚴峻形勢，會議認為，當前整個焦化產(chǎn)業(yè)已進入產(chǎn)能過剩、成本上升、環(huán)保壓力增大、低水平同質(zhì)化競爭日趨激烈、經(jīng)濟效益微利的發(fā)展“紅海區(qū)”。全行業(yè)處于歷史上最困難時期，主要產(chǎn)品產(chǎn)量、價格和企業(yè)效益全面下滑，企業(yè)微利、行業(yè)低效益成為常態(tài)，生存發(fā)展環(huán)境愈發(fā)艱難。加之新《環(huán)境保護法》、《大氣污染防治法》的實施及安全生產(chǎn)的持續(xù)高壓態(tài)勢，給行業(yè)生存發(fā)展帶來了更深層次的禁錮。在新常態(tài)下，市場供需矛盾更加突出，產(chǎn)品產(chǎn)量和價格持續(xù)下跌，經(jīng)營效益下滑明顯加重的局面還將維持較長時間。

會議指出，通過對宏觀經(jīng)濟背景、行業(yè)整體狀況、市場運行軌跡、業(yè)內(nèi)企業(yè)現(xiàn)狀等因素綜合分析，當前最大的市場價格抑制因素，就是去產(chǎn)能的速度與效率。最大的空降風險，來源于環(huán)境監(jiān)管。最大的投資項，是環(huán)保技改治理。最有效的出路之一是在下游“化”字上做文章。伴隨供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推進以及山東省環(huán)保工作的不斷加碼，我們轉(zhuǎn)型升級已經(jīng)成為迫在眉睫的任務。

會議進一步明確了今后發(fā)展戰(zhàn)略和方向，大力實施“穩(wěn)焦延化，焦化并舉，融合石油化工；吃干榨凈，實現(xiàn)資源綜合利用，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，產(chǎn)出終端產(chǎn)品；向最好學習，同最好對標，當最優(yōu)同行，做最久基業(yè)”戰(zhàn)略，繼續(xù)深化“三個挖不盡”、“三個有利于”、“三個管理”，全面開展“安全環(huán)保狠抓年、投產(chǎn)見效年、降本增效突破年、創(chuàng)新工作加快年、持續(xù)發(fā)展規(guī)劃年”工作，實現(xiàn)產(chǎn)能最大化、附加值最大化、資源利用最大化、利潤最大化，進一步提升經(jīng)營業(yè)績和行業(yè)領(lǐng)軍地位。

王謹董事長在會議即將結(jié)束時強調(diào)，強者獨領(lǐng)風騷，弱者退出江湖。全公司上下要在“三會一層”的正確領(lǐng)導和各層級的大力支持下，發(fā)揚“滾石上山”、“雄鷹”和“胡楊”精神，以客戶需求為導向，以奮斗者為本，以創(chuàng)新者為榮，為敢于擔當者而擔當，聚焦“經(jīng)濟與社會、效率與效益”兩個雙效，以持續(xù)發(fā)展為動力，加快轉(zhuǎn)型升級步伐，把公司創(chuàng)造成一流的企業(yè)，建設成榮信人的美好家園，為實現(xiàn)強企興邦愛國夢而努力奮斗！

同日，第三屆監(jiān)事會第三次會議在研發(fā)中心三樓會議室召開，邵洪琪主席主持了會議。會議提出，進一步加強監(jiān)事會建設，完善監(jiān)事監(jiān)督機制，規(guī)范監(jiān)事行為。加強聯(lián)系董事會和總經(jīng)理層，發(fā)現(xiàn)問題及時報告并提出合理化建議。以財務監(jiān)督為核心，充分發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督作用，在防范經(jīng)營風險、實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值上發(fā)揮積極作用。